Schutz Ihrer Sicherheit: Umfassende Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung von Sohal Market
Unser Engagement für Betrugsprävention und Identitätsschutz
Bei Sohal Market hat der Schutz vor Betrug, Identitätsdiebstahl und betrügerischen Praktiken höchste Priorität. Wir halten uns streng an die KYC-Protokolle (Know Your Customer), um unser Engagement zur Verhinderung illegaler Aktivitäten zu demonstrieren. Unsere strengen KYC-Verfahren entsprechen den Branchenstandards zur Bekämpfung von Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Konten, die in solche Aktivitäten verwickelt sind, werden umgehend aufgelöst, und alle damit verbundenen Gelder werden eingezogen.
Erweiterte Datensicherung
Wir sind bestrebt, Ihre persönlichen Daten zu schützen. Unsere hochmodernen Sicherheitssysteme und Technologien zur Betrugsbekämpfung sind so konzipiert, dass sie Ihre Kontodaten, Transaktionsaufzeichnungen und sensiblen Daten schützen. Für elektronische Transaktionen wie Einzahlungen benötigen wir bestimmte Unterlagen, um Ihre Identität zu überprüfen.
Erforderliche KYC-Dokumente für die Einlagenüberprüfung:
Identitätsüberprüfung:
Legen Sie eine deutliche Farbkopie Ihres gültigen Reisepasses mit Foto und Unterschrift oder eine Farbkopie eines amtlichen Lichtbildausweises (beide Seiten erforderlich) vor.
Überprüfung der Karte:
Reichen Sie ein Farbfoto Ihrer Debit- oder Kreditkarte ein, auf dem nur die ersten 6 und die letzten 4 Ziffern auf der Vorderseite zu sehen sind. Die CVV und die mittleren Ziffern sollten auf der Rückseite unkenntlich gemacht werden, wobei Ihre Unterschrift sichtbar sein sollte.
Nachweis des Wohnsitzes:
Schicken Sie eine aktuelle (innerhalb der letzten 3 Monate) Rechnung eines Versorgungsunternehmens, eine Steuerrechnung der Gemeinde oder einen Kontoauszug in Farbe, auf dem Ihr Name so steht, wie er auf Ihrem Ausweis steht.
Rechtzeitige Einreichung von Dokumenten
Um Verzögerungen bei der Bearbeitung von Transaktionen zu vermeiden, reichen Sie die erforderlichen Dokumente bitte umgehend ein. Auch wenn einige Funktionen Ihres Kontos zunächst zugänglich sind, werden bestimmte Transaktionen oder Einzahlungen erst nach Abschluss der Überprüfung bearbeitet. Wenn Sie die erforderlichen Dokumente nicht vorlegen, kann dies zur Stornierung von Abhebungen und zu Systemwarnungen führen.
Leitlinien für die Einreichung von Dokumenten
Stellen Sie sicher, dass die Dokumente mit einer hochauflösenden Kamera gescannt oder fotografiert und im JPEG-Format gespeichert werden. Senden Sie sie per E-Mail an [email protected].
Sicherheit von Dokumenten
Alle eingereichten Dokumente werden verschlüsselt und sicher in individuellen Kundenakten gespeichert, um die Vertraulichkeit zu gewährleisten.
Folgen der Nichteinhaltung der KYC-Anforderungen
Die Einhaltung unserer Sicherheits- und KYC-Anforderungen ist entscheidend für eine sichere Fondsverwaltung. Die Nichteinhaltung kann unter den folgenden Bedingungen zu einer wöchentlichen Strafe von 5 % führen:
- Nichtvorlage der erforderlichen Unterlagen innerhalb von 5 Werktagen nach der ersten Einzahlung.
- Nichtvorlage einer Einzahlungserklärung innerhalb von 3 Werktagen nach der Einzahlung.
Ihre Mitarbeit ist für die Aufrechterhaltung eines sicheren und zuverlässigen Handelsumfelds bei Sohal Market unerlässlich.