Ochrona Twojego bezpieczeństwa: Kompleksowe środki przeciwdziałania oszustwom Sohal Market
Nasze zobowiązanie do zapobiegania oszustwom i ochrony tożsamości
W Sohal Market ochrona przed oszustwami, kradzieżą tożsamości i praktykami oszukańczymi jest naszym najwyższym priorytetem. Ściśle przestrzegamy protokołów Know Your Customer (KYC), aby pokazać nasze zaangażowanie w zapobieganie nielegalnym działaniom. Nasze rygorystyczne procedury KYC są zgodne z międzynarodowymi standardami, mając na celu walkę z oszustwami, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Konta zaangażowane w takie działania zostaną natychmiast zamknięte, a wszelkie powiązane środki zostaną skonfiskowane.
Zaawansowana ochrona danych
Jesteśmy zobowiązani do zabezpieczania Twoich danych osobowych. Nasze nowoczesne systemy ochrony i technologie przeciwdziałania oszustwom zostały zaprojektowane w celu ochrony szczegółów Twojego konta, historii transakcji oraz wrażliwych danych. W przypadku transakcji elektronicznych, takich jak wpłaty, wymagamy określonych dokumentów w celu weryfikacji Twojej tożsamości.
Wymagane dokumenty KYC do weryfikacji wpłaty:
Weryfikacja tożsamości:
Prześlij wyraźną kolorową kopię ważnego paszportu, na którym widoczna jest Twoja fotografia i podpis, lub kolorową kopię dowodu tożsamości wydanego przez rząd (wymagane obie strony).
Weryfikacja karty:
Prześlij kolorowe zdjęcie swojej karty debetowej lub kredytowej, na którym widoczne będą tylko pierwsze 6 oraz ostatnie 4 cyfry z przodu. CVV i środkowe cyfry powinny być zasłonięte na odwrocie, a Twój podpis musi być widoczny.
Dowód adresu:
Wyślij ostatnią (w ciągu ostatnich 3 miesięcy) kolorową kopię rachunku za media, rachunku podatkowego lokalnych władz lub wyciągu bankowego, na którym widnieje Twoje imię i nazwisko zgodne z danymi w dowodzie tożsamości.
Terminowa dostawa dokumentów
Aby uniknąć opóźnień w przetwarzaniu transakcji, prosimy o szybkie przesłanie wymaganych dokumentów. Chociaż niektóre funkcje konta mogą być dostępne początkowo, konkretne transakcje lub wpłaty będą przetwarzane dopiero po zakończeniu weryfikacji. Niezłożenie wymaganych dokumentów może prowadzić do anulowania wypłat oraz uruchomienia alertów systemowych.
Wytyczne dotyczące przesyłania dokumentów
Upewnij się, że dokumenty zostały zeskanowane lub sfotografowane wyraźnie za pomocą aparatu o wysokiej rozdzielczości i zapisane w formacie JPEG. Wyślij je na adres e-mail: [email protected].
Bezpieczeństwo dokumentów
Wszystkie przesłane dokumenty są szyfrowane i bezpiecznie przechowywane w osobnych plikach klienta w celu zapewnienia poufności.
Konsekwencje braku przestrzegania wymagań KYC
Zachowanie zgodności z naszymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i KYC jest kluczowe dla bezpiecznego zarządzania środkami. Niezastosowanie się do nich może skutkować cotygodniową karą w wysokości 5% w następujących przypadkach:
- Brak dostarczenia wymaganych dokumentów w ciągu 5 dni roboczych od dokonania pierwszej wpłaty.
- Brak przesłania Deklaracji Wpłaty w ciągu 3 dni roboczych od kolejnych wpłat.
Twoja współpraca jest niezbędna dla utrzymania bezpiecznego i wiarygodnego środowiska handlowego w Sohal Market.